Directora de Aduanas participa en análisis de resultados de la Operación Tentáculo Sudamérica 2024
Programa de la Organización Mundial de Aduanas también contó con la participación de la UAF y la PDI.
Jueves 19 de junio de 2025
Durante el segundo semestre del año pasado se coordinó en 10 países de la región la Operación Tentáculo Sudamérica 2024, que forma parte del Programa AML/CFT (Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y que fue liderada por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Para analizar los resultados obtenidos y proyectar nuevas líneas de acción, representantes de las administraciones aduaneras de Sudamérica, junto a expertos en investigación criminal, inteligencia financiera y cooperación internacional, se reunieron en Georgetown, Guyana. Participaron expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá y Paraguay.
El objetivo del Programa Tentáculo y sus operaciones internacionales es fortalecer las capacidades operativas de las aduanas, las unidades de inteligencia financiera y las policías. Para esto se ejecutan operaciones orientadas al control de grandes flujos de dinero en efectivo, metales preciosos y gemas, combinadas con talleres de formación y análisis de inteligencia.
En la Operación Tentáculo Sudamérica 2024 -la segunda que se realiza en la región, la primera fue en 2022- también participó la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Se desarrolló de forma simultánea en los distintos países y contempló focos directos e indirectos en materias sensibles para la seguridad regional.
Entre los principales resultados operativos en los focos directos, se destacan la incautación de dinero en efectivo o equivalente por un monto superior a los US$8 millones, transportado mayoritariamente en divisas como dólares y euros.
También se detectaron contrabandos de metales preciosos en distintos formatos, con un valor aduanero estimado superior a los US$33 millones, incluyendo oro, plata y minerales como el rodio, muchas veces ocultos en concentrados mineros con documentación adulterada.
Asimismo, se detectaron contrabandos de gemas y piedras preciosas y semipreciosas, con un valor aduanero estimado superior a los US$1,5 millones, ocultos entre otras mercancías o declarados por una fracción de su valor real para evadir impuestos. También se identificaron fraudes y esquemas de evasión tributaria, con casos que superan los US$ 55 millones en valor aduanero estimado, vulnerando particularmente regímenes especiales como zonas francas y admisión temporal.
La Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza Loeb, encabezó la reunión en Guyana, destacando que “estos resultados confirman el impacto concreto del trabajo conjunto de las Aduanas sudamericanas en la lucha contra el crimen organizado transnacional y nos permiten seguir proyectando nuevas intervenciones coordinadas en un contexto global cada vez más desafiante. Así, el Programa y Operación Tentáculo se posiciona como una de las iniciativas operativas más relevantes del continente en materia de seguridad financiera y comercio ilícito”.
En 2024, la Operación Tentáculo se realizó en 5 zonas: Europa del Este, África Occidental, Asia-Pacífico, Sudamérica y el Mediterráneo, logrando la incautación de más de US$ 267 millones en activos ilícitos, la interceptación de US$ 84,12 millones en divisas no declaradas y US$ 85,4 millones en bienes facturados fraudulentamente, además de la confiscación de 858,73 kilos de oro, 39 kg de rodio, 1.733 toneladas de otros metales preciosos, 45,82 toneladas de narcóticos mixtos, 97 toneladas de precursores químicos, 45.258 armas pequeñas y 23,5 toneladas de explosivos.
Desde su inicio en Asia-Pacífico hasta las versiones posteriores en África y Latinoamérica, este programa ha demostrado eficacia a través de incautaciones multimillonarias y operaciones conjuntas bajo la coordinación internacional e interagencial de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), INTERPOL y el Grupo Egmont.
